Tipi di Criminalità Transnazionale

I crimini transnazionali sono crimini che avvengono oltre i confini nazionali. Sono di preoccupazione maggiore perché i paesi colpiti non hanno giurisdizione per perseguire criminali che commettono crimini transnazionali da altri paesi. Mentre molti paesi uniscono forze per combatterli, traffico droga, riciclaggio denaro, traffico armi e tratta esseri umani sono problemi internazionali crescenti.

Traffico di Droga

Si riferisce a vendita e distribuzione illegale di droghe. Avviene negli USA e altrove. La preoccupazione principale per gli USA è droga illegale trasportata da altri paesi e venduta. Non solo causano crimini negli USA, la vendita incanala grandi somme in altri paesi. Dato che droghe illegali (marijuana, metanfetamine, cocaina) sono richieste negli USA, il traffico è crimine transnazionale molto comune e lucrativo. Estremamente difficile da combattere. Con traffico droga arrivano altri crimini: riciclaggio, possesso illegale armi, persino omicidio.

Riciclaggio di Denaro (Money Laundering)

Processo con cui criminali camuffano origini illegali del loro denaro. Avviene ovunque. Criminali che ottengono denaro da azioni illegali (prostituzione, contrabbando, frode informatica) tipicamente riciclano per non attirare attenzione autorità. Non attirando attenzione, volano sotto radar e continuano attività criminali, facendo più soldi senza guai. Tre modi principali: camuffare fonte (es. prostituzione camuffata da centro massaggi), cambiare forma (es. contanti in vaglia), spostare fondi (es. da un grande conto a più piccoli sotto nomi diversi).

Traffico di Armi (Arms Trafficking)

Contrabbando di pistole, munizioni, altre armi. Quando armi entrano in paese e sono vendute illegalmente, compratori non necessitano licenza o attesa. Più facile per criminali che non possono comprare legalmente ottenerle. Armi contrabbandate finiscono tipicamente in mani di criminali o persone con intenti criminali. Causa più crimini che potrebbero ridursi se traffico armi illegale ridotto/eliminato. Fermare traffico armi è difficile perché armi hanno usi militari, forze ordine, sport. Più difficile determinare se arma in paese è legale.

Tratta di Esseri Umani (Human Trafficking)

Crimine contro l'umanità. Coinvolge vendita, trasporto, accoglienza, ospitalità di esseri umani mediante forza, minacce, coercizione con intentio sfruttamento. Spesso include pagamento/trasferimento denaro da trafficante a chi controlla vittima. Motivi comuni: prostituzione, sfruttamento sessuale, schiavitù forzata. Avviene oltre confini statali e internazionali.