La legge sul riciclaggio di denaro del Canada

I proventi del riciclaggio di denaro e criminalità Act del finanziamento del terrorismo è stato attuato nel dicembre 2001 e successivamente modificato con regio assenso nel dicembre 2006. L'obiettivo generale dell'atto riciclaggio di denaro è quello di individuare ed impedire il riciclaggio di denaro e il finanziamento di attività terroristiche e per indagare e perseguire tali attività .
segnalazione

I proventi del riciclaggio di denaro e criminalità terrorismo Act finanziamento richiede segnalazione di alcune operazioni finanziarie ritenute come sospetto . Una transazione sospetta è una transazione in cui si ha una ragionevole convinzione fondi interessati sono derivati ​​da o correlate a un reato di riciclaggio o di attività terroristiche . La transazione include attività che vi vengono completate o tentati . " Motivi ragionevoli per sospettare " è determinato caso per caso a seconda delle circostanze della transazione e le normali pratiche commerciali del settore.
Enti

Alcuni enti sono tenuti, l'atto di segnalare le operazioni sospette . Queste entità sono le istituzioni finanziarie , compagnie di assicurazione sulla vita , commercianti di valori mobiliari , servizi di moneta aziende , agenti della Corona , società di revisione , agenti immobiliari , case da gioco , metalli preziosi , commercianti e notai .
offese

un reato di riciclaggio di denaro in Canada comporta un atto commesso con l'intento di nascondere o convertire beni o proventi di proprietà con la consapevolezza che la proprietà o proventi sono stati ottenuti da un'attività illecita . Il reato designato è generalmente un reato ai sensi del codice penale sia o qualunque altro atto federale, ma può includere anche l'evasione e la violazione del diritto d'autore fiscale . L'ufficio riciclaggio di denaro si estende anche alle attività illegali che si sono verificati al di fuori del Canada .
Effettuare una relazione

istituzioni obbligatori devono presentare una comunicazione di sospetto con le transazioni finanziarie e rapporti d'analisi del Canada , o FINTRAC , entro il 30 di transazione completata o tentato . Le istituzioni hanno l'obbligo di identificare la persona che ha condotto l' operazione . L'istituzione non è permesso di informare chiunque , compreso il partito riportato , circa i contenuti della comunicazione di sospetto o che una relazione è stata fatta . Se un ente non necessaria una segnalazione di operazioni sospette tempestiva , multe fino a $ 2 milioni o pene fino a cinque anni di reclusione sono applicate da FINTRAC
FINTRAC

FINTRAC è del Canada agenzia di informazione finanziaria . L'agenzia è stata creata nel 2000 ed è un organismo indipendente che riferisce al Ministero delle Finanze . Il mandato dell'agenzia è quello di " facilitare l' individuazione, la prevenzione e la dissuasione di riciclaggio di denaro , il finanziamento di attività terroristiche e altre minacce alla sicurezza del Canada . " L'agenzia è riconosciuto come uno dei migliori servizi segreti finanziari del mondo che combattono il riciclaggio di denaro .